Санкции США Филиппин Техническая фирма, обвиняемая в помощи мошенничествах по криптовалюте

Казначейство США санкционировало филиппинскую технологическую фирму и ее предполагаемый администратор, обвинив ее в предоставлении услуг тысячам мошеннических веб-сайтов криптовалюты.

Технология Funnull связана с большинством веб -сайтов мошенничества с криптовалютой, о которых сообщалось в ФБР, а убытки жертв превышают 200 миллионов долларов, сообщили 29 мая.

Funnull приобретает IP -адреса оптом у поставщиков облачных услуг и продает их мошенникам, позволяя им размещать и управлять клонами законных инвестиционных платформ, обманывать жертв и украсть их криптографию, по словам OFAC.

В одном случае в 2024 году Офак сказал, что Фаннелл приобрел хранилище кода, используемого веб -разработчиками, и изменил код, чтобы перенаправить посетителей законных веб -сайтов на мошенничество веб -сайтов и онлайн -азартные сайты.

Санкции США Филиппин Техническая фирма, обвиняемая в помощи мошенничествах по криптовалюте

Источник: Казначейство

«Эти услуги не только упрощают киберпреступникам выдавать доверенных брендов при создании мошеннических веб -сайтов, но и позволяют им быстро измениться на различные доменные имена и IP -адреса, когда законные поставщики пытаются снять веб -сайты», – сказал Офак.

кошельки для криптовалюты, санкционированный администратор Funnull

Обвиняемый администратор Funnull, Лю Лижи – китайский гражданин, который управлял работниками фирмы – также был добавлен в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) в рамках санкций.

Как правило, быть в списке SDN означает, что любые активы, которые человек имеет в США, заморожены, и для людей в США незаконно проводить какие -либо финансовые операции или иметь деловые отношения с ними;Нарушители могут столкнуться с гражданскими и преступными штрафами.

Связанный: OFAC Казначейства США не может восстановить Торнадо Денежные санкции, правила судьи

OFAC также санкционировал два адреса кошелька, которые, по его словам, связаны с Funnull, которые фирма Blockchain Analytics Chainalysis заявил в отчете от 29 мая, вероятно, «использовались для получения оплаты от киберпреступников».

Санкции США Филиппин Техническая фирма, обвиняемая в помощи мошенничествах по криптовалюте

Funnull предлагает массовые IP -адреса мошенникам, стремящимися управлять мошенническими веб -сайтами. Источник: цепочка

«Кроме того, адреса показывает косвенное воздействие различных типов мошенничества и поставщиков инфраструктуры управления доменом», – сказал Chainalysis.

Chainalysis утверждал, что Funnell является центральным игроком в сети, известной как Triad Nexus, которая включает в себя более 200 000 уникальных имен хост -штрафов, связанных с инвестиционными мошенниками и поддельными приложениями для торговли.

В результате санкций каждому в США теперь запрещено взаимодействовать со всеми имуществом и деловыми интересами, где Лиджи и Фанналл имеют более чем 50% акций, а нарушители могут столкнуться с гражданскими или уголовными штрафами.

Источник: cryptohamster.org

Поделиться в соц сетях: